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Categoría: Derecho penal económico

Prevención del blanqueo de capitales y operaciones de riesgo para profesionales obligados

Safety Iuris abril 6, 2020

«La normativa de prevención del blanqueo de capitales obliga a determinados profesionales a realizar actuaciones de diligencia debida, análisis de operaciones de riesgo, control interno

Protección penal del acreedor frente al acreedor favorecido por el deudor en el concurso de acreedores: Insolvencias punibles (III).

Safety Iuris diciembre 10, 2019

Favorecimiento de acreedores punible del art. 260 del Código Penal. El art. 260 CP en el ámbito del Derecho Penal Económico tipifica como delito

Aplicación del delito de falsedad contable concursal en el concurso de acreedores: Insolvencias Punibles (II).

Safety Iuris diciembre 3, 2019

Falsedad contable concursal del art. 261 del Código Penal. En el artículo de hoy, segunda parte de nuestro artículo Protección penal de los acreedores para

Protección penal de los acreedores para el cobro de sus créditos en el concurso de acreedores: Insolvencias punibles (I).

Safety Iuris noviembre 27, 2019

Concurso de acreedores punible de los arts. 259.1 y 259.2 del Código Penal. La situación de insolvencia es una situación o estado de hecho