prevencion blanqueo capital

EUROPA INSISTE EN LA APLICACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. ¿ESTÁS INCUMPLIENDO LA LEY? II

2019-06-12T08:53:34+00:00

En el artículo de hoy, segunda parte del artículo “EUROPA INSISTE EN LA APLICACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. ¿ESTÁS INCUMPLIENDO LA LEY?", publicado en el pasado 22 de marzo en esta revista, veremos el desenlace del estudio iniciado en el citado artículo. En él, partíamos de la premisa de saber que [...]

EUROPA INSISTE EN LA APLICACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. ¿ESTÁS INCUMPLIENDO LA LEY? II 2019-06-12T08:53:34+00:00

EUROPA INSISTE EN LA APLICACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. ¿ESTÁS INCUMPLIENDO LA LEY?

2019-06-12T08:50:56+00:00

El incumplimiento de la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo acarrea graves consecuencias, y sin embargo, debemos admitir que la implantación de los planes de prevención de blanqueo de capitales no son lo habitual entre los sujetos obligados en nuestro país. En este y los pro siguientes artículos [...]

EUROPA INSISTE EN LA APLICACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. ¿ESTÁS INCUMPLIENDO LA LEY? 2019-06-12T08:50:56+00:00