Prevención del blanqueo de capitales y operaciones de riesgo para profesionales obligados
Safety Iuris2020-04-06T11:09:25+00:00"La normativa de prevención del blanqueo de capitales obliga a determinados profesionales a realizar actuaciones de diligencia debida, análisis de operaciones de riesgo, control interno e información al SEPBLAC, cuya omisión conlleva la imposición de elevadas sanciones económicas." El blanqueo de capitales constituye aquella actividad que tiene como finalidad la incorporación al tráfico económico legal [...]