Compliance Penal

Nos encargamos de TODO

El equipo jurídico de Safety iuris te ofrece un compliance penal a medida, con la elaboración de un código ético y la inclusión de un canal de denuncias incluido en el servicio.

* Incluye asesoramiento con un abogado/a experto en compliance. ¡Solicítanos un presupuesto!

 

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OBJETIVO

Prevenir, detectar, controlar y medir los riesgos por incumplimientos de cualquier ley y estándar vigente

Tu Escudo Legal en el Mundo Empresarial

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01. RESPONSABILIDADES

El sistema envía automáticamente un correo electrónico y SMS al Responsable del Sistema cuando se recibe una denuncia.
 

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2. REQUISITOS

El modelo de organización y gestión debe cumplir los siguientes requisitos: Mapa de riesgos, Procedimientos de actuación, Modelo de Gestión de recursos financieros, Canal de denuncia, Sistema disciplinario y verificación periódica.
 

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3. DELITOS Y PENAS

Se exigirá responsabilidad penal a una persona jurídica respecto de los delitos formulados expresamente en las disposiciones del libro II del Código Penal.
 

OBJETIVOS

IDENTIFICACIÓN DE AYUDAS

MEDIOS

¿Conocías el Compliance Penal? A continuación te exponemos las dudas más frecuentes.

El Compliance Penal un conjunto de normas, procedimientos y acciones de carácter interno que se implementan conforme a lo previstos en las normas de estandarización ISO 19600 y UNE 19601, así como lo previsto en el Código Penal y la Circular 1/ 2016 de la FGE. El objetivo esencial del Compliance Penal es sensibilizar en la política de cumplimiento a todos los agentes que intervienen en la empresa. Prevenir la comisión de delitos y, en último extremo, exonerar o atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Las principales funciones del Comité de Compliance Penal o Comité de Supervisión y Cumplimiento:

  • Identificar, analizar y evaluar los riesgos penales una vez implantado el Compliance Penal, así como aplicar y/o modificar los controles internos existentes.
  • Gestionar el Canal de Denuncias y, si es necesario, realizar inspecciones internas con el apoyo de la organización y/o de profesionales externos.
  • Establecer mejoras continuas y actualizar el Compliance Penal.
  • Realizar programas internos de formación a las personas trabajadoras.

 

  • Atenuar o eximir a la empresa de responsabilidades penales.
  • Mayor control sobre los procesos y operaciones de la empresa.
  • Evitar sanciones económicas.
  • Garantía de terceros.
  • Ventajas en procesos de contratación pública.
  • Mejor imagen corporativa y reputacional.

Para la implantación de un Compliance Penal es imprescindible el conocimiento exhaustivo de la empresa. En este sentido, el método se inicia mediante el análisis de cada área de decisión y  responsabilidad de la mercantil con el objetivo de detectar las actividades de riesgo penal. Una vez conozcamos su funcionamiento interno, los profesionales de Safety Iuris acompañaran a la empresa en todo momento en el proceso de implantación facilitando su adaptación y evitando que la empresa sufra retrasos en su actividad habitual, por medio de reuniones planificadas, con objetivos definidos y con sistemas automatizados de trabajo, formación y concienciación.

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