Compliance Penal

Compliance Penal 2019-11-07T17:52:41+00:00

Evite la responsabilidad penal de los delitos cometidos por las personas físicas integrantes de su empresa estableciendo medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos.

Elimine el riesgo penal que supone para su empresa no aplicar las medidas de exoneración penal previstas en el Art. 31 bis del C. P.

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RESPONSABILIDADES

Las empresas deben adoptar un modelo de organización y gestión “previo y ejecutado eficazmente” antes de la comisión del delito, que incluya “medidas de vigilancia y control idóneas”.

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REQUISITOS

El modelo de organización y gestión debe cumplir los siguientes requisitos: Mapa de riesgos, Procedimientos de actuación, Modelo de Gestión de recursos financieros, Canal de denuncia, Sistema disciplinario y verificación periódica.

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DELITOS Y PENAS

Se exigirá responsabilidad penal a una persona jurídica respecto de los delitos formulados expresamente en las disposiciones del libro II del Código Penal.

OBJETIVOS

MEDIOS

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