Prevención de Blanqueo de Capital

Prevención de Blanqueo de Capital 2019-01-22T18:10:16+00:00

Descubra si es usted uno de los sujetos obligados por la LPBC y a qué está obligado.

Con el objetivo de adecuar la actividad profesional de su empresa a la  Ley 10/2010 y evitar así las fuertes sanciones establecidas, que pueden comportar una multa que oscila entre un mínimo de 3.000 € hasta 1.500.000 €, hemos desarrollado un servicio de Asesoramiento en Prevención del Blanqueo de Capitales ajustado a las necesidades y requerimientos que deben cumplir las diferentes tipologías de sujetos obligados por la LPBC.

SERVICIO

  • Análisis previo de la empresa.
  • Nombramiento de la persona Representante ante el SEPBLAC.
  • Establecimiento del Órgano de Control Interno (OCIC), en su caso.
  • Confección de la Política Interna de Prevención del Blanqueo de Capitales.
  • Elaboración de un Manual de Procedimientos para la Prevención del Blanqueo de Capitales.
  • Formación del personal de la empresa en materia de blanqueo de capitales y obtención de diploma acreditativo.
  • Establecimiento de sistema de comunicaciones con el SEPBLAC (reporting)
  • Auditoría anual.
  • Respuesta ante los requerimientos e inspecciones del SEPBLAC
  • Asesoramiento permanente sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

¿A QUE SE ESTÁ OBLIGADO?

  • Nombrar un representante ante el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales)
  • La identificación y el conocimiento de sus clientes y sus actividades
  • Conservar esta información
  • Recabar información sobre el origen de los pagos y operaciones
  • Comunicar al SEPBLAC cualquier actividad sospechosa
  • Formar al personal en materia de blanqueo de capitales.
  • Disponer de un Manual de Procedimientos
  • Auditar anualmente las medidas implantadas por un experto externo reconocido por el SEPBLAC, que deberá comunicar al SEPBLAC que la ha realizado.

Estamos encantados de ayudarle!