Compliance Penal
Nos encargamos de TODO
El equipo jurídico de Safety iuris te ofrece un compliance penal a medida, con la elaboración de un código ético y la inclusión de un canal de denuncias incluido en el servicio.
* Incluye asesoramiento con un abogado/a experto en compliance. ¡Solicítanos un presupuesto!
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OBJETIVO
Prevenir, detectar, controlar y medir los riesgos por incumplimientos de cualquier ley y estándar vigente
Tu Escudo Legal en el Mundo Empresarial
1
01. RESPONSABILIDADES
2
2. REQUISITOS
3
3. DELITOS Y PENAS
OBJETIVOS
IDENTIFICACIÓN DE AYUDAS
- Exención de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Garantía del Cumplimiento Normativo Penal de la Empresa.
- Evitar la responsabilidad penal de la empresa por los delitos cometidos por sus directivos y empleados.
MEDIOS
- Constitución de canales de comunicación interna de denuncia o Whistleblowing, así como sistema disciplinario
- Formación y elaboración de manual de prevención de riesgos penales para asegurar el cumplimiento de la normativa por los trabajadores de la empresa.
- Un equipo técnico consultor a su disposición
- Análisis de las actividades y de los delitos y conductas delictivas aplicables a su empresa.
- Plataforma online específica para la implementación
- Mapa de riesgos y procedimientos de actuación
- Controles, registros y verificaciones periódicas
¿Conocías el Compliance Penal? A continuación te exponemos las dudas más frecuentes.
El Compliance Penal un conjunto de normas, procedimientos y acciones de carácter interno que se implementan conforme a lo previstos en las normas de estandarización ISO 19600 y UNE 19601, así como lo previsto en el Código Penal y la Circular 1/ 2016 de la FGE. El objetivo esencial del Compliance Penal es sensibilizar en la política de cumplimiento a todos los agentes que intervienen en la empresa. Prevenir la comisión de delitos y, en último extremo, exonerar o atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Las principales funciones del Comité de Compliance Penal o Comité de Supervisión y Cumplimiento:
- Identificar, analizar y evaluar los riesgos penales una vez implantado el Compliance Penal, así como aplicar y/o modificar los controles internos existentes.
- Gestionar el Canal de Denuncias y, si es necesario, realizar inspecciones internas con el apoyo de la organización y/o de profesionales externos.
- Establecer mejoras continuas y actualizar el Compliance Penal.
- Realizar programas internos de formación a las personas trabajadoras.
- Atenuar o eximir a la empresa de responsabilidades penales.
- Mayor control sobre los procesos y operaciones de la empresa.
- Evitar sanciones económicas.
- Garantía de terceros.
- Ventajas en procesos de contratación pública.
- Mejor imagen corporativa y reputacional.
Para la implantación de un Compliance Penal es imprescindible el conocimiento exhaustivo de la empresa. En este sentido, el método se inicia mediante el análisis de cada área de decisión y responsabilidad de la mercantil con el objetivo de detectar las actividades de riesgo penal. Una vez conozcamos su funcionamiento interno, los profesionales de Safety Iuris acompañaran a la empresa en todo momento en el proceso de implantación facilitando su adaptación y evitando que la empresa sufra retrasos en su actividad habitual, por medio de reuniones planificadas, con objetivos definidos y con sistemas automatizados de trabajo, formación y concienciación.
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Nuestro equipo de expertos en derecho está aquí para ayudarte. Ya sea una consulta rápida o un caso complejo, estamos comprometidos con tu satisfacción y tranquilidad. ¡Contáctanos ahora y deja que nuestros profesionales te guíen hacia la solución que necesitas!
